Альфа-банк заподозрили в связи с деньгами арестованного Абызова: Генпрокуратура требует $126 млн
Ведомство подало иск к Абызову и Альфа-банку о взыскании 126,5 млн долларов государству. Источники сообщают, что Альфа-банк заподозрили в участии в коррупционной схеме экс-министра.
Генпрокуратура отправила иск экс-министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову и Альфа-банку. Ведомство хочет взыскать 126,5 млн долларов в пользу государства, по информации Гагаринского суда Москвы, который будет рассматривать дело. Об этом сообщает ТАСС.
Заседание назначено на 12 августа.
Издание "Коммерсант" со ссылкой на собственный источник в силовых службах пишет, что иск подал заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, курирующий следствие в центральных аппаратах СКР и МВД. Он потребовал взыскать с Абызова 22 млн долларов, с Альфа-банка - оставшиеся 104,5.
Деньги с Абызова планируют списать в качестве имущества, купленного с коррупционных средств.
"Коммерсант" пишет, что Генпрокуратуре вместе с ФСБ и Росфинмониторингом удалось выяснить, что часть вырученных от сделок средств Абызов конвертировал в 115 млн долларов.
Альфа-банк обвиняют в том, что финансовая организация проводила операции со средствами Абызова, обратив в свою собственность $104,5 млн. Поскольку деньги имеют коррупционное происхождение, то они не могут быть законным средством платежа, передаёт источник.
По мнению автора иска, действия банка и экс-министра были антисоциальными, а договорённости - ничтожными. Оба преследовали цель в виде легализации коррупционного имущества и его сокрытия от контролирующих органов, считают в Генпрокуратуре. Это передаёт "Коммерсант".
Абызов был арестован в марте 2019 года. Следователи выяснили, что с апреля 2011-го по ноябрь 2014-го он владел несколькими офшорами. Он похитил 4 млрд рублей у держателей акций двух компаний - ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", - организовав с другими лицами преступную группировку.
Вину Михаил Абызов отрицает.