А директор — Номинальный Номинал Номиналович: В России вскрыта крупнейшая площадка "бумажного НДС". Что происходит?
Русские силовики при содействии Генпрокуратуры ликвидировали крупнейшую в стране площадку по обналичиванию "бумажного" НДС. По данным следствия, сеть из более чем 4,8 тысячи фиктивных юридических лиц в 2023-2025 годах сформировала поддельные налоговые вычеты на сумму свыше 1,2 триллиона рублей, а услугами мошенников воспользовались около 40 тысяч предприятий. Задержана группа организаторов, получившая в оперативной разработке прозвище "Номинал Номиналовичи".
Силовики при поддержке Генпрокуратуры провели совместную операцию по разоблачению крупнейшей в стране площадки так называемого "бумажного" НДС. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, в настоящий момент проходят обыски в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, удостоверяющих центрах, а также по адресам организаторов схемы. Возбуждено уголовное дело — следствию предстоит установить всех пользователей площадки и точный размер ущерба, нанесённого бюджету.
Фото: Скриншот из ТГ-канала Банкста
По данным налоговиков и следственных органов, преступная сеть действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и других регионах. В её работе была задействована сеть из более чем 4,8 тысячи юридических лиц, которые в период с 2023 по 2025 год сформировали фиктивные вычеты по НДС на сумму свыше 1,2 триллиона рублей. При этом пользователями незаконного сервиса стали более 37 тысяч предприятий.
Напомним, что "бумажный" НДС — это схема ухода от налога через фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Документы оформляются, но реальные товары или услуги не поставляются, что позволяет незаконно занижать налоговые платежи. С декабря 2024 года за организацию таких схем в России введена уголовная ответственность.
Фото: Shutterstock
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых ФСБ, МВД и ФНС, была задержана группа коммерсантов, которых оперативники окрестили "Номинал Номиналовичи". Начиная с 2023 года они создали более 4 тысяч фиктивных юридических лиц, не ведущих реальной деятельности, и продали от их имени поддельные счета-фактуры примерно 40 тысячам организаций. В документах значилась информация о поставках товаров и выполнении работ, которых в действительности не существовало.
В результате налоговая отчётность была искажена, а бюджет нашей страны недополучил налогов на астрономическую сумму. Также в рамках расследования ликвидированы 16 компаний, чьим директором формально значился некий "Номинальный Номинал Номиналович".