Publico: "Каза Пия" обвинили в обходе санкций при продаже игрока
Португальский клуб "Каза Пия" обвинен в обходе антироссийских санкций при продаже Фелиппе Кардосо грозненскому "Ахмату" летом 2024 года. В расследовании участвуют исполнительный директор клуба Тиагу Лопеш и промежуточная компания Sila Marketing из ОАЭ.
Португальская футбольная команда "Каза Пия" столкнулась с обвинениями в обходе европейских антироссийских санкций, проводя сделку по передаче футболиста Фелиппе Кардосо в грозненский клуб "Ахмат" летом 2024 года. Как сообщает Publico, следственные органы выявили, что "Каза Пия" получила платеж в размере 1,5 миллиона евро, разделенный на два транша, посредством банка Montepio. В процессе осуществления финансовых транзакций использовалась промежуточная структура, компания Sila Marketing, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах.
В соответствии с предъявленными обвинениями, исполнительный директор "Каза Пия", Тиагу Лопеш, может быть замешан в таких преступлениях, как отмывание денег, подделка документов и нарушение санкционных мер. Однако президент клуба, Витор Франку, остался не под следствием, так как предполагается, что он просто подписал документы о трансфере на основании просьбы Лопеша.
Представители юридической службы "Каза Пия" заявляют, что клуб действовал честно и что трансфер был надлежащим образом оформлен через официальную платформу ФИФА.
Кардосо, 27-летний бразильский нападающий, в составе "Ахмата" провел 17 матчей в различных турнирах, где отметился одним забитым мячом, после чего был отдан в аренду китайскому клубу "Хэнань".
Ранее мы писали, что Черногория передала России гражданина, который обвиняется в мошенничестве с лизинговыми схемами, в результате которых был нанесен ущерб на сумму 280 миллионов рублей. Экстрадиция обвиняемого состоялась после его задержания по международному ордеру, и она была осуществлена в мае прошлого года. Молодого человека подозревают в организованной преступной деятельности в сфере лизинга спецтехники, что вызвало значительный резонанс в России.