Суд Москвы рассмотрит дело Чекалиных о выводе 250 млн рублей
Гагаринский суд Москвы назначил заседание на 1 декабря по делу Валерии и Артема Чекалиных, обвиняемых в выводе свыше 250 млн рублей на счета компании в ОАЭ. Следствие утверждает, что средства переводились с подложными документами. Чекалиным продлили домашний арест до мая.
Гагаринский суд Москвы в понедельник проведет заседание по существу уголовного дела против Валерии и Артема Чекалиных, обвиняемых в незаконном выведении более 250 миллионов рублей из России на счета компании в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), как сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание запланировано на 1 декабря в 15.00.
Следствие утверждает, что в период с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины, совместно с партнером Романом Вишняком и другими соучастниками, перевели свыше 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента Российской Федерации E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом они представили в кредитную организацию подложные документы для осуществления транзакции.
В районе ТиНАО, к которому "не относится вменяемое, распространяются на место совершения инкриминируемого деяния, а сами фигуранты никогда не проживали в ТиНАО, и жителей этого района среди свидетелей меньше 1%". Однако суд отклонил просьбу о возвращении дела прокурору. Помимо этого, срок домашнего ареста Чекалиных был продлен до 10 мая, и защита уже направила апелляцию, которую Мосгорсуд намерен рассмотреть 18 декабря.
РИА Новости обладает официальной справкой от Центрального банка. В документе Центробанк утверждает, что российские законы не препятствуют тому, что компании-нерезиденты Российской Федерации могут принимать платежи за интернет-марафон на свои счета и не уведомлять об этом российские налоговые органы и кредитные учреждения. Процесс в Гагаринском суде Москвы пройдет в особом порядке без исследования доказательств, но дата его проведения пока ещё не назначена.
Ранее мы сообщали о том, что Арбитражный суд взыскал с "Крокус Интернэшнл" 1,21 млрд рублей за нарушение условий контракта по строительству краевой больницы на Камчатке. Стороны обменивались взаимными обвинениями: подрядчик ссылался на ненадлежащую документацию, предоставленную заказчиком, что, по его мнению, и стало причиной задержки. Теперь новый иск от "Единой дирекции" касается того же проекта, и слушания по делу назначены на начало 2026 года.