Росфинмониторинг обновит критерии для подозрительных операций в 2024
Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с антиотмывочной системой разрабатывает изменения в критерии подозрительных операций. Обновление, включающее сотрудничество с Банком России, планируется к принятию в следующем году.
Федеральная служба по финансовому мониторингу, совместно с членами системы противодействия легализации доходов, разрабатывает изменения в критерии, касающиеся подозрительных операций. Об этом агентству ТАСС сообщили представители пресс-службы ведомства.
Росфинмониторинг осуществляет постоянную работу по совершенствованию критериев для выявления подозрительных операций, вместе с субъектами антиотмывочной системы. Это необходимо для оперативного реагирования на изменение методов и каналов, которые применяются недобросовестными участниками рынка с целью проведения сомнительных операций
— пояснили в пресс-службе.
Данная инициатива позволяет участникам первичной системы финансового мониторинга улучшить качество проводимого ими анализа рисков, связанных с их клиентами и финансовыми операциями последних, отметили там. В пресс-службе также уточнили, что планируемые изменения подразумевают как обновление действующих критериев, так и введение новых. На данный момент предложения находятся на стадии обсуждения совместно с Центральным банком Российской Федерации. Предполагается, что изменения официально вступят в силу в следующем году.
Также в пресс-службе отметили, что "сфера незаконного оборота наркотиков по-прежнему представляет серьезную угрозу для безопасности как граждан, так и государства в целом."
Ранее мы писали о проверке Роспотребнадзора, в ходе которой были обнаружены многочисленные нарушения на предприятиях «Миофарм», «Королёвфарм» и «В-МИН+». Инспекция выявила несоблюдение санитарных норм и отклонения в технологиях производства, что стало причиной назначения административных штрафов для всех вовлеченных компаний.