Прокуратура Монцы арестовала 1,3 млрд евро активов компании Lagfin
Прокуратура Монцы арестовала активы на 1,3 миллиарда евро у компании Lagfin, контролирующей Campari. Поводом стала налоговая проверка после слияния с Davide Campari Milano, выявившая неуплату налога на прирост капитала на сумму более 5,3 миллиарда евро.
Прокуратура города Монца в Италии арестовала активы на сумму в 1,3 миллиарда евро у компании Lagfin, имеющей регистрацию в Люксембурге. Данный холдинг владеет контрольным пакетом акций известного производителя алкогольных и безалкогольных напитков Campari, как сообщают представители правоохранительных органов. Основанием для налоговой проверки стала операция по слиянию, в ходе которой Lagfin объединился со своей итальянской дочерней компанией, владевшей контрольным пакетом акций Davide Campari Milano.
«Расследование установило, что при переводе активов за границу не был задекларирован и не облагался налогом прирост капитала на сумму свыше 5,3 миллиарда евро в виде так называемого "налога на выход"», — сообщают в прокуратуре Монцы.
По мнению правоохранителей, при помощи сложных финансовых операций группа только формально передала активы итальянской компании новосозданному филиалу. В действительности, управлением вновь созданной структурой занималась иностранная материнская компания.Арест активов реализован через введение ограничений на обыкновенные акции итальянской компании, принадлежащие люксембургскому холдингу. Это эквивалентно сумме налогов, которые остаются неуплаченными при перемещении зарегистрированных объектов за рубеж. Данное действие является частью дела о "мошенническом сообщении неточных сведений" и административной ответственности юридических лиц.
Ранее мы писали о том, что онлайн-деятельность блогера Лизы Миллер, также известной как Елизавета Батюта, привлекла внимание правоохранительных органов из-за предполагаемой легализации денежных средств в особо крупном размере. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сосредоточив внимание на финансовых операциях, связанных с её блогерской деятельностью.