МВД завершило дело о 750 банковских картах на 730 млн рублей
В Челябинске завершено расследование дела по незаконному обороту 750 банковских карт с транзакциями на 730 млн рублей. Обвинения предъявлены 17 фигурантам. Материалы направлены в суд для рассмотрения.
В Челябинске следователи полиции завершили предварительное расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом 750 банковских карт. Общая сумма транзакций по ним превышает 730 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Окончено предварительное расследование уголовного дела. <…> 17 фигурантов обвиняются в неправомерном обороте средств платежей, подделке документов, легализации и мошенничестве, совершенных в составе преступного сообщества. <…> Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу, — приводится в сообщении.
По данным Волк, незаконные действия фигурантов были ранее пресечены сотрудниками управления по организации борьбы с неправомерным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России при участии коллег из Челябинской области.
По версии следствия, злоумышленники создавали поддельные официальные документы. Эти документы затем предъявлялись в офисах крупнейших российских кредитных организаций с целью оформления банковских карт. Карты продавались в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и Республике Башкортостан. В дальнейшем карты использовались для вывода и обналичивания незаконно полученных денежных средств.
Согласно информации полиции, злоумышленники реализовали не менее 750 банковских карт. Общая сумма транзакций по ним превышает 730 миллионов рублей. Также было установлено, что предполагаемый организатор на вырученные деньги приобрел:
- две квартиры,
- дом с земельным участком,
- два автомобиля премиум-класса.
Ранее мы сообщали о задержании подозреваемого в мошенничестве при строительстве жилых домов в Новосибирске. Полиция возбудила уголовное дело в связи с выявленным обманом на 71 миллион рублей. Глава компании "Дрим хаус" был задержан по подозрению в махинациях, что помогло раскрыть дела 12 пострадавших. Мы продолжаем следить за развитием событий и следственными мероприятиями, которые всё еще проводятся.