ФСБ задержала группу в Дагестане, обналичившую 70 млн рублей
ФСБ России задержала в Дагестане преступную группу, обналичившую более 68 млн рублей материнского капитала. Должностные лица, включая замов фонда соцстрахования, использовали фиктивные документы для махинаций в период 2023-2024 годов.
Пресс-служба Управления ФСБ России по Дагестану проинформировала ТАСС о задержании преступной группы, обналичившей материнский капитал на сумму около 70 млн рублей. По предоставленным данным, участники преступной группы в Дагестане незаконно обналичили более 68 млн рублей материнского капитала. Судебное постановление заключило фигурантов уголовного дела под стражу, согласно заявлению представителя агентства.
Как уточнил источник, в следственном управлении МВД Дагестана, на основе материалов из Управления "К" ФСБ России и Управления ФСБ России по Дагестану, возбуждено уголовное дело по статье 159.2 часть 4 УК России, касающейся мошенничества при получении выплат. Расследованием установлено, что в период с 2023 по 2024 годы участники данной преступной группы занимались незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала, переведя в наличные более 68 млн рублей.
Преступники, вступив в сговор с представителями кредитно-потребительских кооперативов, подделывали договоры займов, выписки из реестра членов жилищно-строительных кооперативов и прочие документы о якобы приобретённой недвижимости, которая на самом деле владельцем сертификатов материнского капитала не приобреталась.
Для использования средств материнского капитала в отделение фонда пенсионного и социального страхования России по Дагестану направлялись сфабрикованные документы. В составе преступной группировки были должностные лица данного фонда:
- заместитель управляющего отделения Сайпулаев К. С.,
- заместители начальника отдела установления средств материнского капитала Сайпулаев С. М. и Гайдалов Т. Х.,
- руководитель клиентской службы в Каспийске Абдалов А. М.