Обещали до 30% в месяц: Мошенники получили 100 млн долларов от доверчивых "инвесторов"
В пяти регионах России работала компания Sincere Systems Group Ltd., якобы специализирующаяся на биржевой торговле. Людям обещали до 30% в месяц от инвестированной ими суммы. Так мошенникам удалось лишить жителей России 100 миллионов долларов.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, как была организована преступная схема. Компания Sincere Systems Group Ltd. открыла представительства в ряде регионов России. Сотрудники приглашали на семинары, вебинары и собрания людей, уверяя, что их фирма успешно торгует на FOREX, инвестирует, получает хороший доход, ведь для этого используются даже технологии искусственного интеллекта.
И жители России верили, внося депозит на сервис по покупке криптовалюты. Только потом средства переправлялись на кошельки организаторов компании. Но и здесь народ не верил в обман. Они становились владельцами неких "цифровых активов", выпускаемых Sincere Systems Group Ltd. Разумеется, реальной ценностью они не обладали.
"Инвесторам" обещали от 3 до 30% в месяц, показывали примеры успешных кейсов. В их личных кабинетах даже росла сумма дохода - её искусственно увеличивали владельцы компании. Выйти из схемы никто не мог: вкладчиков пугали блокировкой счетов компании.
Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные криптовалютные биржи. Одна из них имеет украинский адрес и известна тем, что оказывает поддержку вооружённым формированиям этой страны,
- сообщила Ирина Волк.
Всего аферистам удалось обогатиться на 100 миллионов долларов, что эквивалентно 9,9 миллиарда рублей. В Башкирии, Крыму, Татарстане, Севастополе и столичном регионе прошли десятки обысков. Изъяты не только документы, деньги, компьютеры, но и материалы, где были описаны алгоритмы психологического воздействия на "инвесторов".
Два человека уже арестованы. Правоохранители всё ещё устанавливают всех участников преступной схемы. Любопытно, что упоминание компании Sincere Systems есть на сайте Центробанка. С августа 2021 года она указана там как имеющая признаки финансовой пирамиды.
