Тайская полиция арестовала 21 иностранца за незаконный бизнес
На острове Пханган в Таиланде задержаны трое русских и 18 других иностранцев по подозрению в ведении незаконного бизнеса через тайские подставные лица. Правоохранители изъяли документы на землю стоимостью 200 млн батов. Нарушителям грозят крупные штрафы и тюремные сроки.
Правоохранительными органами Таиланда задержаны трое русских на острове Пханган по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности. Данную информацию озвучила газета Daily News.
Согласно данным издания, судом провинции острова Самуи были выданы ордера на арест 21 иностранца, которых полиция подозревает в использовании тайских подставных лиц для ведения бизнеса на Пхангане. В числе задержанных также находятся граждане таких стран, как:
- Австралия
- Германия
- Израиль
- Нидерланды
- Словакия
- Турция
- Украина
- Филиппины
- Франция
В рамках расследования были изъяты 38 документов на право владения земельными участками, суммарная стоимость которых оценивается в 200 миллионов батов (примерно $6 миллионов).
Незаконное использование иностранцами подставных лиц и фиктивных акционеров или директоратов из числа граждан Таиланда для обхода ограничений на иностранное владение бизнесом является преступлением. Законом об иностранном бизнесе установлено, что доля иностранцев в компаниях не может превышать 49%, что касается многих секторов экономики, таких как туризм, недвижимость, торговля и услуги. Привлечение граждан Таиланда для формального участия в оставшихся 51% считается преступлением. Тайские власти периодически проводят проверки в популярных среди туристов местах для противодействия этой практике.
Наказание для нарушителей включает:
- Принудительное закрытие компании
- Штрафы от 100 тысяч до 1 миллиона батов (от $3 до $30 тысяч)
- Лишение свободы сроком до трех лет