Жителя Хабаровска задержали за незаконный вывод 1,2 млрд рублей в Латвию

Хабаровские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который организовал незаконный вывод денежных средств в Латвию. Злоумышленнику удалось переправить за границу более 1,2 миллиарда рублей.

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконного вывода за границу более 1,2 миллиарда рублей. По подозрению в совершении преступления уже задержан один из местных жителей.

По данным следствия, мужчина открыл фирму, оформив ее на свою знакомую, которая за денежное вознаграждение согласилась подписывать все бумаги.

В течение последующих пяти месяцев женщина подписала от имени фирмы 101 перевод денежных средств, которые ушли на счета иностранной компании. Общая сумма перевода составила 21,38 миллиона долларов (более 1,2 миллиарда рублей).

Деньги переводились в рамках договора транспортной экспедиции с одной из латвийских компаний, однако фактически услуги по перевозке грузов не оказывались.

Теперь за незаконные валютные операции задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также:

На западе Москвы СОБР штурмует квартиру стрелка, ранившего несколько человек.

В Москве спасли журналистку Мамочеву при попытке покончить с собой.

В Китае мокрый снег вызвал массовое ДТП: Пятеро погибших.

В Якутии 16-летняя школьница получила удар током, выступая на утреннике.

Загрузка...

Оставить комментарий

Составлен рейтинг сериалов, которые можно не смотреть СМИ определили наиболее стильные видео 2016 года
Новости партнёров