Росфинмониторинг обяжут контролировать снятие денег с иностранных банковских карточек
Законопроект, расширяющий перечень финансовых операций, подпадающих под обязательный контроль государства, принят Госдумой во втором чтении. Предлагается обязать банки сообщать в Росфинмониторинг информацию об операциях по снятию наличных денежных средств с иностранных банковских карточек.
В Госдуме во втором чтении принят законопроект, обязывающий Росфинмониторинг контролировать операции по снятию наличных денежных средств с банковских карточек, выпущенных иностранными государствами, сообщает "Парламентская газета".
В настоящее время обязательному контролю государства подлежат операции на суммы более 600 тысяч рублей и сделки с недвижимостью от 3 миллионов рублей, а также некоторые виды сделок в рамках гособоронзаказа. Этот перечень инициаторы законопроекта предложили дополнить еще одним пунктом и включить в него операции по снятию денег с иностранных кредиток.
Данная поправка в Закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" предложена в целях выявления схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
Предполагается, что список иностранных государств, за чьими банковскими картами установят обязательный контроль, будет являться информацией ограниченного доступа, которая будет сообщаться банкам. Те в свою очередь обязаны будут в течение трех рабочих дней отправить в Росфинмониторинг информацию о совершенной операции по обналичиванию денежных средств, включая сведения о держателе банковской карточки, сумме и месте совершения операции.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предложенные изменения направлены на обеспечение безопасности РФ.