«Люди, события, факты» - вы делаете те новости, которые происходят вокруг нас. А мы о них говорим. Это рубрика о самых актуальных событиях. Интересные сюжеты и горячие репортажи, нескучные интервью и яркие мнения.
События внутренней, внешней и международной политики, политические интриги и тайны, невидимые рычаги принятия публичных решений, закулисье переговоров, аналитика по произошедшим событиям и прогнозы на ближайшее будущее и перспективные тенденции, публичные лица мировой политики и их "серые кардиналы", заговоры против России и разоблачения отечественной "пятой колонны" – всё это и многое вы найдёте в материалах отдела политики Царьграда.
Идеологический отдел Царьграда – это фабрика русских смыслов. Мы не раскрываем подковёрные интриги, не "изобретаем велосипеды" и не "открываем Америку". Мы возвращаем утраченные смыслы очевидным вещам. Россия – великая православная держава с тысячелетней историей. Русская Церковь – основа нашей государственности и культуры. Москва – Третий Рим. Русский – тот, кто искренне любит Россию, её историю и культуру. Семья – союз мужчины и женщины. И их дети. Желательно, много детей. Народосбережение – ключевая задача государства. Задача, которую невозможно решить без внятной идеологии.
Расследования Царьграда – плод совместной работы группы аналитиков и экспертов. Мы вскрываем механизм работы олигархических корпораций, анатомию подготовки цветных революций, структуру преступных этнических группировок. Мы обнажаем неприглядные факты и показываем опасные тенденции, не даём покоя прокуратуре и следственным органам, губернаторам и "авторитетам". Мы защищаем Россию не просто словом, а свидетельствами и документами.
Экономический отдел телеканала «Царьград» является единственным среди всех крупных СМИ, который отвергает либерально-монетаристские принципы. Мы являемся противниками встраивания России в глобалисткую систему мироустройства, выступаем за экономический суверенитет и независимость нашего государства.
Какой перевод денег заблокирует банк: Эксперт перечислил условия
© Aleksander Polyakov/Globallookpress
Общество

Какой перевод денег заблокирует банк: Эксперт перечислил условия

Менеджер продукта по контролю рисков международного платёжного провайдера Даниэль Шевский рассказал об условиях денежных переводов, при которых банк может заблокировать транзакцию.

Навлечь на себя подозрение банка, судя по всему, может практически любой клиент. В результате денежный перевод может быть приостановлен, а счёт - временно заблокирован до выяснения вопроса, законна ли данная денежная операция.

Но есть условия, при которых риск приостановки транзакции и блокировки банковского счёта наиболее вероятен. Их перечислил менеджер продукта по контролю рисков международного платёжного провайдера Даниэль Шевский.

Эксперт пояснил, что банк для безопасности клиентов устанавливает "различные лимиты на объёмы переводимых денег или количество операций". А потому, если по определённому счёту внезапно за короткое время проходит большое количество транзакций, в банке могут заподозрить мошенничество и приостановить денежный перевод. Подозрительным выглядит и частое снятие наличных денег.

Крупное поступление денег на счёт (больше, чем обычно) также может оказаться под подозрением, а счёт тогда заблокирован.

"Подозрения специалистов вызывают случаи, если, например, перевод по счёту оказывается существенно больше, чем обычно, а также если деньги приходят из сомнительных юрисдикций, таких как Египет или Чили", - заключил эксперт в интервью, которое он дал агентству "Прайм".

Подписывайтесь на канал "Царьград" в Яндекс.Дзен
и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Читайте также:

Жертвоприношения подземного короля: Олигархи готовили к смерти шахтёров "Листвяжной" Революция от ВТБ: Голодные рабочие пошли на Смольный Никас Сафронов: "Ельцин так сильно пил, что я от стыда представлялся за границей финном"