Банки получили больше оснований для отказа в валютных операциях
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для отказа в проведении операций с валютой.
Банки получили больше оснований для отказа клиентам в проведении валютных операций. Соответствующие изменения в законе подписал глава РФ Владимир Путин.
Отказать в операциях с валютой банки могут, если их проведение нарушает валютное законодательство, если клиент не предоставил документы или предоставил недостоверные или не соответствующие требованиям документы.
Ранее банки могли отказывать в валютных операциях, только если подозревали клиента в отмывании доходов или финансировании террористов.
Закон также уточнил список данных, необходимых для проведения валютных операций, а также ответственность за проведение незаконных валютных операций и нарушение требований о репатриации средств. Для повторно нарушивших валютное законодательство РФ закон ввел наказание в виде отстранения от этих операций на срок от шести месяцев до трех лет.