Банки Кипра начали массовое закрытие счетов клиентов из России

  • Банки Кипра начали массовое закрытие счетов клиентов из России
Фото: globallookpress.com

Кипрские банки массово проверяют и закрывают счета российских клиентов, что наносит удар по офшорным интересам состоятельных представителей России.

Об этом говорится в сообщении Fun and Profit со ссылкой на непосредственно пострадавших от этого организаций и персон. В частности, крупный кипрский Bank of Cyprus закрывает счета представителей России и вынуждает перевести средства в "дочку" ВТБ - Russian Commercial Bank (госбанк владеет 46% организации).

По данным источков телеканала Царьград, кардинальные изменения произошли в политике открытия счетов. Банки Кипра наносят удар по самому чувствительному месту – спрашивают об источнике дохода. Им также необходимо, например, письмо работодателя и подтверждение уплаты налогов за последние два года. Они требуют также выписку о состоянии банковского счета за последний год, справки о недвижимости в собственности, подтверждение собственности бизнеса и характеристику его профиля.

Источники из числа состоятельных представителей России жалуются, что если они не выполняют хотя бы одно из этих требований, то банки Кипра предлагают перевести средства в "дочку" ВТБ. Если владелец отказывается это сделать, то счет попросту закрывают.

Источники утверждают, что это связано с давлением Минфина США на состоятельных представителей России. В начале мая на Кипр приехала делегация Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) - подразделения, ответственного за координацию и практическое применение американских санкций.

Представители этого подразделения американского министерства сразу принялись наводить свой порядок: собрали вместе руководителей банков и потребовали от них избавиться от российских счетов.

Аналитики отмечают, что в этой ситуации кипрские банки принимают решение не в интересах клиента, так как опасаются санкций со стороны OFAC, авторитет которого в последнее время серьезно вырос.


Ссылки по теме:

Дерипаска стал гражданином Кипра

Греф выводит деньги из России, меняя Кипр на Лондон и Цюрих

На Кипре заморожены активы украинского миллиардера Ахметова

Обсудить
Читать комментарии
Признав Абхазию и Южную Осетию, Сирия отомстила Западу за 7 лет войны — эксперт Израильские ПВО сбили несколько запущенных из сектора Газа ракет
Новости партнёров
Загрузка...
Загрузка...

Подписаться на уведомления, чтобы не пропустить важные события

Подписаться Напомнить позже
Закрыть
СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО РОССИИ
ПОДРОБНЕЕ
регистрация