Мошенники научились воровать сотни тысяч у юридических лиц при помощи судов
Банкиры заметили активизацию воровства денег со счетов юрлиц через суды.
Новый способ воровства денег вычислили банкиры. Речь идет не о схеме отмывания средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.
В качестве жертв выбираются большие компании, счета которых открыты в крупных банках. Затем в отношении нее мошенник подает иск о взыскании некой суммы в качестве невозвращенного долга. Причем сама компания даже не знает, что с ней кто-то судится.
Преступник обращается, как правило, в региональный суд общей юрисдикции с исковым заявлением, сумма которого не превышает 500 тысяч рублей. Это тот порог, по спорам на сумму ниже которого решения мировыми судьями выносятся в упрощенном порядке. Он позволяет мировому судье единолично на основании заявления о взыскании денежной суммы вынести приказ без судебного разбирательства как такового и вызова сторон для заслушивания объяснений.
Затем взыскатель приходит в банк с исполнительным листом. После чего средства уходят со счета юрлица мошеннику.