Прямой
эфир
Святой дня
Святитель Феофан Затворник

Святитель Феофан Затворник

США готовы к военному сотрудничеству с Россией - Белый дом

США готовы к военному сотрудничеству с Россией - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил о готовности США провести ряд совместных операций с Россией и,

"Это успех" - Глава российской делегации рассказал о первом дне переговоров в Астане

"Это успех" - Глава российской делегации рассказал о первом дне переговоров в Астане

Первый день переговоров по Сирии в Астане прошел успешно, сообщил глава российской делегации.

США вышли из Транстихоокеанского партнерства

США вышли из Транстихоокеанского партнерства

Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства.

Царьград
в социальных сетях


Московского таможенника будут судить за махинации почти на 155 миллионов рублей

Московского таможенника будут судить за махинации почти на 155 миллионов рублей
Заместитель начальника таможенных платежей Московской областной таможни и его сообщница через подставные счета сумели провести мимо бюджета не менее 154 миллионов рублей.
163
просмотра

В Московской области готовится судебный процесс в отношении бывшего заместителя начальника платежей Московской областной таможни Александра Романова, которого обвиняют в финансовых махинациях на сумму не менее 154 миллионов рублей.

Как удалось выяснить следствию, Романов и его сообщница из банка "Северо-морской путь" организовали схему вывода денег, которые должны были бы поступать в бюджет от ввоза в Россию различного оборудования. Для этого использовалась информация о счетах поставщиков и счетах таможни, доступная Романову по службе.

Эти данные он передовал сообщнице, которая открывала в банке подставные счета этих фирм. После этого Романов от имени компаний оформлял подложный запрос на возврат платежа и сам же его удовлетворял. Так деньги попадали на фиктивные счета, после чего злоумышленникам оставалось лишь обналичить их.

Пока следствию удалось доказать эпизоды, по которым Романову таким образом удалось вывести не менее 154 миллионов рублей. Каждый раз сумма была разной - от 1,5 миллиона до 56.

Следователи продолжают изучение работы экс-таможенника и не исключают, что в скором времени будут установлены новые эпизоды преступной деятельности, а возможно, и новые сообщники.

Подписывайтесь на канал Царьград в Telegram или на email рассылку, чтобы первыми узнавать о важнейших событиях дня

comments powered by HyperComments
Читайте Также
Советник Трампа растворился в Москве

Советник Трампа растворился в Москве

Для чего советник Трампа готовит почву в  Москве

Для чего советник Трампа готовит почву в Москве

Кто вы, мистер Пейдж?

Кто вы, мистер Пейдж?

Трамп и Москва откликнулись на обвинения американских спецслужб

Трамп и Москва откликнулись на обвинения американских спецслужб

Андрей Ткачев: Москве не нужен "Ельцин-Центр"

Андрей Ткачев: Москве не нужен "Ельцин-Центр"

Автомобилистов ждет новогодний "подарок": платим за всё!

Автомобилистов ждет новогодний "подарок": платим за всё!